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      湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2022年度股東大會的通知

      發布日期: 2023/5/24 11:36:44 | 瀏覽次數: 7012次

      湖北水總水利水電建設股份有限公司

      關于召開2022年度股東大會的通知

      經董事會研究,公司定于2023年6月15日召開2022年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

      (一)會議時間:2023年6月15日上午10:00。

      (二)會議地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。

      (三)參加會議人員:

      1、2022年1231日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)。

      2、請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點,并出示相關證件(股東身份證或授權委托書)驗證入場。

      (四)會議議程

         1、審議《2022年度董事會工作報告》

         2、審議《2022年度監事會工作報告》

         3、審議《2022年度財務報告》

         4、審議《2022年度利潤分配方案》

         5、審議《2022年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

         6、審議《關于申請2023年度銀行綜合授信額度的議案》

         7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

         8、審議《關于修改公司章程的議案》

        (五)、聯系方式

      聯系人:黃露、黃濤

      聯系地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟

      聯系電話:027-84217779                         

                                             

                                        湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                          2023年5月23日

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